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金华成泰农商行构筑国际反洗钱“三道防线”

发布日期: 2019-07-09 来源: 中国金华门户网站 作者: 市金融办 字号:[ ]

  今年以来,金华成泰农商银行坚持“风险为本”的反洗钱工作理念,着力构筑国际反洗钱“三道防线?#20445;?#20840;面提升国际反洗钱合规管理水平。

  健全国际反洗钱体制机制。设立专门的国际反洗钱合规管理岗位,将反洗钱职责落实到岗到人,将各项反洗钱制度要求?#34892;?#34701;合、准确融入到业务经营和管理中,切实做好客户尽职调查、涉敏审核、客户风险等级划分、产品风险评估等反洗钱基础性工作。同时,落实审核资料质量及操作时效性,通过专人管理、实时跟踪的管理模式,保证客户资金及时性、高效性。

  夯实反洗钱基础管理工作。为?#34892;?#33853;实客户身份识别监管新规,进一步做好客户身份识别工作,该行开展“客户信息质量提升年”活动,从受益所有人识别、强化客户准入管理等多方面强化客户身份识别与尽职调查工作。分解月度工作计划,将客户信息补录完成情况纳入支行班子反洗钱工作履职考核。同时,该行积极参加反洗钱业务培训,?#38505;?#24635;结经验教训,学习分析甄别技巧,与先进行社进行工作交流,从而提高自身业务水平。

  提升国际洗钱风险防控能力。通过省联社外汇清算平台,实行反洗钱“自动化、标准化、全流程”处理,实?#36136;?#21069;道琼斯黑名单筛检、事中合规及业务背景审核、事后监测并向人行报告的全流程管理。近期,该行收到1笔汇入款项,金额为USD4945.00,报文上显示汇款人和汇款行均为尼日利亚,在对该笔高风险国家业务做尽职调查时发现实际交易对手为叙利亚,不予受理该?#23460;?#21153;并进行退汇。



 
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